فرضت وزارة الاقتصاد جزاءات إدارية على 29 شركة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بقيمة 22.6 مليون درهم، وذلك لعدم امتثالها لتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأفادت الوزارة في بيان أمس، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار خطتها السنوية لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير…
