قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات في دعوى قضائية إن بنك سيلفر جيت، الذي كان ذات يوم حجر الزاوية في عالم العملات المشفرة المالي حتى انهياره في أوائل عام 2023، احتال على مستثمريه من خلال الكذب بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتضليل المستثمرين بشأن كيفية تأثير تداعيات انهيار FTX عليه. كما تم تسمية الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس قسم المخاطر والمدير المالي في الدعوى.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات في بيان إن شركة سيلفرجيت وافقت على دفع 50 مليون دولار لتسوية الاتهامات، دون الاعتراف أو نفي الاتهامات. كما توصل الرئيس التنفيذي آلان لين والمديرة التنفيذية للمخاطر كاثلين فراهير إلى تسوية بقيمة مليون دولار و250 ألف دولار لكل منهما.
قالت شركة Silvergate إنها تمتلك برنامجًا فعالًا لمكافحة غسيل الأموال مصممًا خصيصًا للعملات المشفرة، لكنها في الواقع لم تراقب بشكل كافٍ “حوالي تريليون دولار” من المعاملات، وفقًا للشكوى. كما لم تلاحظ شركة Silvergate “حوالي 9 مليارات دولار من التحويلات المشبوهة” من قبل كيانات FTX.
كانت FTX من بين …
