تم إلقاء القبض على مواطنين إستونيين ويواجهان التسليم إلى الولايات المتحدة بعد اتهامهما بالاحتيال على آلاف الأشخاص من أصل حوالي 575 مليون دولار بمخطط تشفير بونزي ، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية. يُزعم أن سيرجي بوتابينكو وإيفان تورجين ، إلى جانب أربعة متآمرين مشاركين لم يتم الكشف عن أسمائهم ، كانوا وراء شركة تعدين تشفير احتيالية تسمى HashFlare ومشروع بنك تشفير مزيف يسمى Polybius.
بدأ المخطط في عام 2013 عندما أسس Potapenko و Turõgin والآخرون شركة تسمى HashCoins ، وفقًا للائحة الاتهام ، والتي يمكنك قراءتها بالكامل أدناه. قالت HashCoins إنها قامت ببناء معدات تعدين للعملات المشفرة ، على الرغم من أن وزارة العدل تقول إنها في الواقع فقط “في بعض الأحيان” فقط المعدات والمكونات التي تم إعادة بيعها والتي اشترتها على الرف. بحلول عام 2015 ، على الرغم من ذلك ، تنص لائحة الاتهام على أن HashCoins كان لديها عملاء غير راضين عن عدم حصولهم على معدات التعدين التي اشتروها.
يُزعم أن HashCoins لم تكن مهتمة بشكل خاص بإدارة مجمع التعدين أو بيع التعدين …
