فرضت غرامة قدرها 108 ملايين جنيه استرليني (125 مليون يورو) على الفرع البريطاني لمصرف سانتاندر الاسباني العملاق بعد الكشف عن “ثغرات خطيرة ومستمرة في عمليات مراقبته المرتبطة بمكافحة غسل الأموال”، كما أعلنت “هيئة السلوك المالي” (اف سي ايه) في بيان.
وقال المسؤول في الهيئة مارك ستيوارد في بيان أن “سوء إدارة سانتاندر لأنظمته لمكافحة غسل الأموال ومحاولاته غير الكافية لتسوية المشاكل أديا إلى خطر غسل أموال وإجرام مالي طويل الأمد وكبير”.
واضاف أن…
