نظم اتحاد مصارف الإمارات، أخيراً ورشة عمل من بُعد عن مكافحة غسل الأموال القائم على التجارة والاعتمادات، وذلك ضمن جهود الاتحاد الدؤوبة لتحسين الأطر والإجراءات اللازمة لتطوير والمحافظة على أعلى مستويات الامتثال وإدارة الأخطار لدى المصارف الأعضاء في الاتحاد.
وأكدت الورشة أهمية البنوك التي تقوم بدورٍ أساسيّ ومحوريّ في مكافحة غسل الأموال القائم على التجارة والمستندات الاعتمادية، والذي يشمل محاولات تمويه العوائد المالية غير…
