حُكم على مؤسس منصة Binance، Changpeng Zhao، بالسجن لمدة أربعة أشهر لفشله في إنشاء وسائل حماية كافية لمكافحة غسيل الأموال. اعترف تشاو، الذي كان رئيسًا لأكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، بالذنب في نوفمبر 2023.
يقول القاضي ريتشارد جونز إن تشاو أعطى الأولوية لـ “نمو Binance وأرباحه على الامتثال للقوانين واللوائح الأمريكية”. في حين أن جونز لا يعتقد أنه من المرجح أن يعود تشاو إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى، إلا أن حجم الجريمة ملحوظ.
Binance “انتهكت القانون الأمريكي على نطاق غير مسبوق”
على الرغم من أن تشاو ليس معروفًا مثل محتال FTX سام بانكمان فرايد، إلا أنه شخصية أكثر أهمية في عالم العملات المشفرة. أسس رجل الأعمال الصيني الكندي منصة Binance في عام 2017. وعلى الرغم من أنه طُلب منه التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي للبورصة كجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب، إلا أنه لا يزال المساهم المسيطر في الشركة، وهو ما قاله أحد الأشخاص. بلومبرج كان “كازينو ضخم للعملات القذرة.” أدرجت Binance العديد من الرموز المميزة أكثر من المنافسين مثل Coinbase.
وطلبت النيابة…
