ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع الـ17 للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبين المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن مسجلي الشركات قاموا بإيقاع الجزاءات على الشركات غير الممتثلة، حيث بلغ عدد المخالفات نحو 3000 مخالفة، في حين واصلت الدولة عمليات التحقيق في جرائم غسل الأموال والتي بلغت نحو 270 قضية. كما…
